娱乐新闻

律师详解英达案:未涉嫌洗钱 主动承认拆分罪

作者: 来源: 时间:2017-02-27 16:31:45 阅读:

庭审内部资料英达庭审内部资料  近日,有媒体曝光英达在美国因涉嫌洗钱被捕,或最高面临10年的刑期,以及最高50万元的罚款。消息一出,在国内引

 

庭审内部资料

英达庭审内部资料

  近日,有媒体曝光英达在美国因涉嫌洗钱被捕,或最高面临10年的刑期,以及最高50万元的罚款。消息一出,在国内引起广泛关注。为此,搜狐娱乐独家联系到了法佑网联合创始人、美国华府律师事务所创始人杨美华,通过查阅庭审内部资料,力图还原真相,为英达案件作出权威解答。

  杨美华指出,英达在美被指洗钱实在是子虚乌有,也从没有在美国被抓捕。不过,2016年10月英达在美国主动承认了逃避现金申报罪,但从认罪书中公布的五条罪行来看,英达主动认罪不免有些牵强。杨律师分析,当事人的资金已经在几年前被冻结,此举很可能是为了尽快将现金解冻或力求息事宁人。对于被捕一说,杨律师更是极力否认。“资料明确显示,2月16号是英达在美国唯一也是第一次出庭,从来没有被捕过。”

英达庭审资料曝光

  详解英达案:无洗钱动机,从未在美被捕

  采访过程中,杨律师首先驳斥了英达的洗钱说,通过案件内部资料杨律师介绍:美国政府从来没有指控英达有洗钱的嫌疑,对英达的指控只有一项——逃避现金申报罪,既当存款超过一万美金以上,必须向政府申报。

  从资料来看,英达的存款单笔基本都在9000~9800元美金左右,并无单笔超过1万美金的纪录。但即便如此,英达也有拆分的嫌疑。例如,从资料上的银行流水来看,英达曾在2011年5月23号,将两份9000美金存入美国不同的两家银行。美国检方认为,23号当天英达存入的现金为18000美金,按照美国法律应该进行申报。

  对于英达将现金分拆存入不同银行的动机,杨律师分析道,“美国法律规定,一家银行倒闭只能赔偿10万美金,50万美金都存入一家银行,一旦倒闭是有很大风险的。此外,在美国申报要填写大量的表格,也可能当事人觉得麻烦,进行分拆处理。”

  杨律师还透露:“事实上,美国政府早在四、五年前就掌握了英达拆分现金的行为,但没有证据证明英达涉嫌洗钱。”杨律师还列举一条重要信息,认为英达不是一名想犯罪的人。内部资料显示,英达在法庭上曾提到自己是将大量现金人肉带入美国的,且有向政府进行申报。“有时候带三万美金,有时候带七万美金,都有向美国政府如实申报。” 有关被捕一说,杨律师更是极力否认。资料明确显示,2月16号是英达在美国唯一也是第一次出庭,从来没有被捕过。

律师提供的资料

庭审资料曝光

  详解认罪书:去年十月主动认罪,绝不上诉

  推翻洗钱说后,杨律师还为搜狐娱乐详细解读了英达的认罪书。资料显示,2016年10月20日,英达主动认罪,并向美国法院承诺今后决不上诉。在认罪资料中,英达承认了如下五条:1.我承认在美国银行有现金存取。2.我知道每次存入1万美金需要向政府申报。3.我承认我做了很多超过一万元的存取。4.我做这件事的动机就是为了不去申报。5.我承认我一年当中存入十万美金是我故意的。

  据了解,只有满足以上五项罪行,英达在美国拆分现金未申报罪才会成立。但杨律师认为,这上述五条英达承认得不免有些牵强。她表示,“假设不认罪,美国永远不会对英达进行起诉。尤其是四条、五条,如果不是主动承认,美国也无法认定他的动机。”但杨律师分析,这个案子到现在已经五、六年了,很可能为了息事宁人而牵强认罪。并且早在立案之初,英达的这笔资金就被冻结了,通过缴纳部分罚款,拿回大笔现金也可能是英达主动认罪的目的。此外,美国是有陪审团制度的,一场官司打下来要耗费大量的精力。

  5月11日,是英达案最终判决的日子,有消息称英达可能会面临被美国驱逐出境等结果。杨律师透露,根据我的经验他不会。“移民法律是这样的,如果判刑超过365天,比如判处366天会面临出境,律师一般不会让这种情况出现。像英达这种情况即便是判刑可能只是减刑、监外执行或者社区劳动,几乎没有坐牢的风险。”

责编:宋菁

1、本站遵循行业规范,任何转载稿件都会明确标注作者和来源;2、本站原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,否则我们将追究责任;3、作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

随机推荐随机推荐
王菲《幻乐之城》迎来“母女同框”

王菲《幻乐之城》迎来“母女同框”

人民网讯【文艺星青年按】自从官方宣布王菲为节目嘉宾后,...

干部必读!跟习近平学与群众有效沟通

干部必读!跟习近平学与群众有效沟通

  【“学习笔记”按】习近平总书记强调,密切联系群众是...

这位辅警“警容不整” 网友却纷纷给他点赞

这位辅警“警容不整” 网友却纷纷给他点赞

人民网讯 8月17日,安徽固镇六合村路段发生交通事故,一名辅...

回看十年谍战剧 大浪淘沙谁经典

回看十年谍战剧 大浪淘沙谁经典

  《面具》海报  长江网8月5日讯 沉寂一时的谍战剧,在...

杭州又有儿童高空坠落!暑期安全不能放假

杭州又有儿童高空坠落!暑期安全不能放假

  8月10日早上8点45分左右,杭州信义坊小区14幢,一名5岁的...

西安市委督查室调查卫生检查人员扔烟头事件

西安市委督查室调查卫生检查人员扔烟头事件

“陕西都市快报”微信公号8月18日消息,几天前,西安两名卫...

推荐阅读推荐阅读
迪丽热巴10年前演出照曝光 穿新疆服饰引围观

迪丽热巴旧照  近日,有网友通过微博曝光迪丽热巴10年前广州演出时的照片,附文称:“你还记得...

粉丝都在发与高圆圆的合影:每一张都这么美

高圆圆与路人合影  近日,一组高圆圆与路人合影在网上走红。这些照片,明显不是同一时间拍的,...

4年恋情告吹!王心凌姚元浩分手 回归朋友关系

王心凌、姚元浩宣告分手。  据台湾媒体报道,艺人姚元浩过年期间跟稳定交往4年女友王心凌去北海...

四川卫计委官员向药企索贿 老板没钱写百万欠条

原标题:四川卫计委一处长向药企索贿 老板没钱写百万欠条(法制晚报记者 洪雪 编辑 吴洁)向药企索...